意大利将调查“巴拿马档案”中提到的公民


2018-09-26 05:13:12

意大利将调查“巴拿马档案”中提到的公民

4月5日,都灵市检察官办公室宣布对“巴拿马档案”中提到的意大利公民,银行和公司的货物泄漏进行调查

数以百计的泄露页面揭示了一直在震撼世界数日的政治家和名人的洗钱和逃税行为

意大利检察官都灵已经要求意大利的金融警察收集有关Mossack Fonseca律师事务所客户的个人和公司的具体记录,数据和清单

假设帮助这些人和世界各地的许多着名政治家和商人逃税

意大利经济部副部长恩里科·萨内蒂表示,意大利政府“密切关注”与违反金融规则有关的调查,并声称意大利总是在激烈地反对它

逃税

此外,总检察长首都罗马也宣布准备展开调查指控与Mossack丰塞卡外遇在钱转出投资基金的三家银行“避税天堂”,由它在意大利不征税

据报道,与德国南部结盟的意大利日报l'Espresso于周二上映,提供了1000名意大利客户名单

与Mossack Fonseca,其中许多人都是意大利有影响力的工业家

最重要的是Luca di Montezemolo,1990年意大利世界杯前主席,菲亚特和法拉利前主席,现任意大利航空公司董事长

据说蒙特泽莫罗是一家总部位于巴拿马的公司的负责人,并聘请了Mossack Fonseca担任法律顾问

据L'Espresso咖啡店,该公司的巴拿马蒙特泽莫罗操作联名帐户总部设在罗马的三家银行联合信贷作为,Banca银行和Banca银行Immobilare育碧投入大笔资金

这份名单还包括前一级方程式赛车手Jarno Trulli的名字,他是塞舌尔一家房地产公司的主要股东

名单中还马尔切洛·德特里的意大利力量党的前参议员,并担任前总理贝卢斯科尼的准用各种银行,包括规模最大,最有名的是育碧Banca银行和意大利联合信贷银行

这两个集团作为金融公司出现在“巴拿马档案”中,这些公司在巴拿马,塞舌尔群岛和加勒比群岛投资开设和运营了100多家公司,避税天堂和洗钱

巴拿马名单上所有着名的意大利人拒绝评论或否认他们的参与

L'Espresso表示,它将在4月8日的“巴拿马唱片”名单上公布意大利人名单,并坚持认为这对意大利来说是一个震惊

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